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         『 帖子主題 』:巨力電纜:第一屆董事會第八次會議決議公告

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        巨力電纜:第一屆董事會第八次會議決議公告
        證券代碼:870404 證券簡稱:荔灣電線巨力電纜 主辦券商:東吳證券


          云南巨力電纜股份有限公司
        荔灣電線

          第一屆董事會第八次會議決議公告


          本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


          一、會議召開和出席情況


          (一)會議召開情況


          1、會議通知的時間和方式:2017年9月16日,電話通知。


          2、會議召開時間:2017年9月21日


          3、會議召開地點:公司三荔灣電線樓會議室


          4、會議召開方式:現場


          5、會議召集人:董事長


          6、會議主持人:董事長
        荔灣電線

          7、召開情況合法、合規、合章程性說明:會議的召集、召開、議案審議和表決程序均符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》等相關的規定。


          (二)會議出席情況


          應出席董事會會議的董事人數共5人,實際出席本次董事會會議


          的董事共5人,缺席www.cual-es-el.com本次董事會會議的董事共0人。


          二、議案審議情況


          (一)審議通過《關于公司延長向個人借款100萬元整借款期限的


          議案》


          1、議案內容


          2017年3月31日,公司向自然人王飛燕借款100萬元整,協議


          簽署時間為2017年3月31日,借款年利率為1.2%,期限不超過半


          年,約定在2017年9月30日還款。因公司流動資金緊張,此筆借款


          期限延長壹年,至2018荔灣電線


          同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。


          3、回避表決情況:


          本議案與各位董事不存在關聯關系,不涉及回避表決。


          4、根據《公司章程》有關規定,該議案無需提請股東大會審議。


          (二)審議通過《關于公司延長向關聯方楊定可借款600萬元整借


          款期限的議案》


          1、議案內容


          2017年3月31日,與關聯方楊定可借款600萬元整,協議簽署


          時間為2017年3月31日,借款年利率為1.2%,期限不超過半年,


          約定在2017年9月30日還款,因公司流動資金緊張,此筆借款期限


          延展壹年,至2018年9月30日還款,借款年利率為1.2%。協議擬


          在該議案通過股東大會表決后簽署。


          該議案詳細內容請見披露于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neep.com.cn)的《云南巨力電纜股份有限公司關聯交易公告》(公告編號2017-039)。


          2、議案表決結果:


          就本議案關聯董事王國新、倪東芬、楊旭芳回避表決,剩余非關聯董事不足3人,未達到《公司章程》及《公司關聯交易管理辦法》規定的董事會作出決議的法定人數,本議案將直接提請股東大會審議。


          3、回避表決情況:


          就本議案關聯董事王國新、倪東芬、楊旭芳回避表決。


          (三)審議通過《關于提請召開公司2017年第四次臨時股東大會的


          議案》


          1、議案內容


          根據《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》相關規定。公司決定于2017年10月8日召開2017年第四次臨時股東大會,對《關于公司延長向關聯方楊定可借款600萬元整借款期限的議案》進行審議。


          2、議案表決結果:


          同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。


          3、回避表決情況:


          本議案與各位董事不存在關聯關系,不涉及回避表決。


          三、 備查文件目錄


          《云南巨力電纜股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議公告》特此公告。


          云南巨力電纜股份有限公司


          董事會


          2017年9月21日


         

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        2018-3-14 11:15:11
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